Вдова руководителя ООО "Полибудсервис плюс" Татьяна Кравченко 22 ноября 2012 года на своей странице facebook опубликовала направленное Генеральному прокурору повторное заявление на главного акционера АО Банк "Таврика" Сергея Цюпко. C надеждой, что после назначения нового прокурора г.Киева это заявление возымеет свое действие.
Именно в этот день НБУ начал внезапную проверку Банка "Таврика". Возможно совпадение, а возможно и нет...
Полный текст заявления ниже.
--------------------------------------------------
Генеральна прокуратура України
01011, м.Київ, вул. Різницька, 13/15
копія
голові Служби Безпеки України
м.Київ, вул.Володимирська, 35
Кравченко Т.О.
м.Київ,
Заява про злочин
(за ст.190 КК України — Шахрайство; за ст.191КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; за ст. 219 КК України- Доведення до банкрутства; за ст. 232-1 КК України - Незаконне використання інсайдерської інформації КК України).
13.04.2010 року помер мій чоловік — Кравченко Олександр Петрович — який був засновником та керівником ТОВ “Полібудсервіс плюс” ЄДРПОУ 34817741. За своїми масштабами діяльності балансова вартість підприємства, що виконувало будівельні роботи по влаштуванню паль, становила більше 18 000 000 (вісімнадцяті мільйонів) гривень. Річний портфель замовлень складав більше 80 000 000(вісімдесяти мільйонів) гривень.
Підприємство створило більше 60 робочих місць, завдяки успішній діяльності поповнювало бюджет держави більше ніж на 1 000 000.грн. щорічно.
Для розширення діяльності в 2008 році підприємство для розвитку та закупівлі будівельного обладнання взяло кредит в АКБ “Таврика” в розмірі 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень під заставу закуповуваного обладнання.
Отримавши кредитні кошти, підприємство працювало, регулярно сплачуючи заборгованість - всього було погашено 6 019 216,05 грн.
Брат мого чоловіка — Кравченко В.П. з власних на той час незрозумілих мотивів порадив Кравченку О.П. - засновнику та керівнику підприємства звернутись до АБ “Таврика”, що надає кредити вузькоспеціалізованим підприємствам, на купівлю нової будівельної техніки. Як виявилось згодом ця вузька спеціалізація обумовлена тим, що власник декількох «бізнесів» в.т.ч. АБ “Таврика”, будівельного тресту “ЮЗТС”, колекторської фірми “Тригуб” - Цюпко Сергій Вікторович. Відповідно займаючись аналогічною діяльністю та отримуючи вичерпну інформацію від підприємств щодо їх господарської діяльності, що подають заявки для отримання кредиту банк порушуючи всі законодавчі норми щодо нерозголошення інсайдерської інформації має змогу завчасно з власними колекторами спланувати подальшу “співпрацю” з боржником, та звичайно ж власні дочірні підприємства тресту “ЮЗТС” приоцінюють можливість подальшого відчуження майна боржника.
Для позитивного рішення для видачі кредиту від АБ “Таврика” останньому було надано вичерпну інформацію стосовно господарської діяльності ТОВ “Полібудсервіс плюс” та інформацію стосовно фінансового становища як фізичних осіб мого чоловіка — засновника та керівника підприємства. Через деякий час банк став зацікавлений у кредитуванні та надав позику в вищезазначеному розмірі.
13.04.2010 року помер засновник та керівник ТОВ “Полібудсервіс плюс” — мій чоловік, Кравченко Олександр Петрович.
Брат мого покійного чоловіка — Кравченко Віктор Петрович підробив документи - Протокол Загальних зборів Товариства №2 від 07.04.2010 р. (насправді ці збори не проводились зовсім, тому що на той час мій онкологічно хворий чоловік перебував у надзвичайно тяжкому стані) та Наказ по Товариству №13 від 07.04.2010р. про внесення до штатного розкладу посади першого заступника директора та призначив себе на цю посаду і особисто виконав підписи від імені мого вже покійного чоловіка.
Після оформлення кредиту, службові особи будівельного тресту “ЮЗТС”, за співучастю АБ “Таврика” та Кравченка В.П. отримали інсайдерську інформацію по підприємству ТОВ “Полібудсервіс плюс”. АБ “Таврика” в порушення ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Постанови Національного Банку України від 14.07.2006 N 267 “Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” порушивши “Порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю“ скористались в корисливих цілях зазначеною інформацією. Відповідно власник/засновник АБ “Таврика” Цюпко Сергій Вікторович, що є також власником підприємства аналогічного по діяльності з “Полібудсервіс плюс” отримавши таку “цінну” інформацію будучи власником, а саме будівельного підприємства СУ-143 тресту “ЮЗТС”, колекторської фірми «Тригуб», комерційного банку “Таврика” почав діяти наступним чином.
За досить нетривалий проміжок часу сам Кравченко В.П. не зміг би самостійно довести до банкрутства підприємство такого масштабу без підтримки керівництва АБ «Таврика», зокрема, начальника кредитного відділу - Намясенка Олександра Кузмича та директора колекторської фірми - Тригуба Ростислава Володимировича. Зазначений банк досить швидко звернувся з позовом до господарського суду м. Києва з вимогою стягнення заборгованості по кредиту, що в 2008 році ТОВ “Полібудсервіс плюс” взяло для закупівлі будівельного обладнання.
Кравченко В.П., підробивши документи та будучи самопризначеним на посаду першого заступника директора, погодився з позовними вимогами АБ “Таврика». Відповідно, майно, що було закуплено за кредитні кошти в розмірі 9 000 000 гривень разом з всіма основними засобами ТОВ «Полібудсервіс плюс», що знаходилось під заставою кредиту що становлять більше 18 000 000 грн, після задоволення позовних вимог АБ “Таврика,” було реалізовано на “конкурсних” торгах без врахування раніше сплачених в розмірі 6 019 216,05 грн., за мізерні кошти. Покупцем обладнання стало підприємство СУ-143 “ЮЗТС”, власником якого знову ж таки є Цюпко Сергій Вікторович, а посаду заступника директора там почав обіймати Кравченко Віктор Петрович (Згідно п.4 ст.28 КК України: “Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.”)
Крім того, інші матеріальні цінності на суму біля 2 000 000 грн., було розкрадені вищезгаданими особами. Втрачена можливість на виконання об′ємів на суму майже 60 000 000 грн. Під заставою у того ж банку опинилася моя квартира де я зараз проживаю, а мені надходять погрози що залишать мене без житла.
Вважаю за необхідне окремо зупинитися на особі керівника АБ “Таврика” - Сергія Вікторовича Цюпко, яка завдяки продуманим схемам лишається в стороні від знищення ТОВ “Полібудсервіс плюс”. Він безпосередньо володіє будівельним холдингом « ЮЗТС», банком «Таврика», Київським Ювелірним Заводом, мережею ломбардів «Золота Скриня». Будівельний холдинг «ЮЗТС» займається діяльністю, аналогічною ТОВ “Полібудсервіс плюс” . Будівельне обладнання, що стягнуто та реалізовано начебто з торгів АБ “Таврика”, точніше колекторською фірмою «Тригуб», куплено підприємством СУ-143 “ЮЗТС”, яким також володіє Цюпко Сергій Вікторович. А той факт, що Кравченко В.П. почав обіймати посаду заступника директора в СУ-143 “ЮЗТС”, доводить причетність та узгодженість дій вищезазначених осіб, у яких була спільна мета – знищити ТОВ «Полібудсервіс плюс» та розділити майно підприємства між собою. (Згідно п.1 ст.30 КК України: “Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом”)
Завдяки моїм неодноразовим зверненням до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій Кравченка В.П, вдалося зрушити ситуацію з місця. 21.11.2011р. Прокуратурою Подільського району кримінальну справу було нарешті порушено. Проте вже 7 місяців штучно затягується досудове дослідження, яке розглядає тільки сам факт підроблення підпису, а на інші факти слідчий не звертає уваги Вбачається зацікавленість не розглядати кримінальну справу по суті, тому що в ній Кравченко В.П. не є ключовою особою, що знищила підприємство, а такі «діячі» як Цюпко С.В., що входять в сотню найбагатших українців, завжди можуть відкупитися.
Згідно Статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство - Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)
Згідно Статті 219 Кримінального кодексу України Доведення до банкрутства - тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської
діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
Згідно Статті 232-1 Кримінального кодексу України “Незаконне використання інсайдерської інформації” - Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Посадові особи АБ “Таврика”, колекторської фірми “Тригуб” будівельної фірми СУ-143 “ЮЗТС” є виконавцями злочину, що згідно (ст.191 КК України є розтратою та привласнення майна). А організатором всієї схеми є Цюпко Сергій Вікторович.
Неможливим є таке спів-падання обставин коли банк, колекторська фірма та будівельна фірма діяльність якої є аналогічною діяльності боржника по кредиту ТОВ “Полібудсервіс плюс” так узгоджено спрацювали, що ТОВ “Полібудсервіс плюс” маючи обороти більше 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) гривень на рік перетворилась за 6 місяців в підприємство банкрут, а трудовий колектив знаходиться на біржі праці зв’язку з чим державі нанесені, та і на далі наносяться значні збитки.
Вважаю, що для викриття всієї схеми знищення підприємства ТОВ «Полібудсервіс» ЄДРПОУ 34817741, і встановлення осіб які нанесли державі значні збитки в вигляді недоотриманих податків від підприємства більш ніж 3 000 000 грн, та збитки по утриманню державою трудового колективу на біржі праці по сьогоднішній день, грошовий еквівалент який треба встановити. Необхідно провести розслідування з залученням посадових осіб перших ешелонів, тому що особи рівня Цюпка С.В. користуючись своїм капіталом, безкарно надалі збагачуються та ухиляються від відповідальності за свої дії.
Всі матеріали, додатки та докази до заяви на 268 сторінках, знаходяться в УДСБЕЗ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві (Кримінальна справа №57-2538 відносно Кравченка В.П. за ч.1 ст.358 КК України). Прошу витребувати зазначені матеріали та взяти розслідування під особистий контроль.
На підставі вищезазначеного та керуючись: ст.40 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.10 Закону України «Про прокуратуру», ст. 60,61,62,63 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, Постановою Національного Банку України від 14.07.2006 N 267, п.4 ст.28, п.1 ст.30, ст.190, ст.191, ст.219, ст.232-1 Кримінального Кодексу України
ПРОШУ:
- порушити кримінальну справу стосовно Цюпка Сергія Вікторовича як організатора цього злочинного групування, а також проти членів групування, які виконували злочинні вказівки організатора, всіх посадових осіб АБ “Таврика”, колекторської фірми “Тригуб” будівельної фірми СУ-143“ЮЗТС” які є співучасниками та виконавцями злочинів передбачених ст.190,191,219,232-1 КК України по знищенню підприємства ТОВ «Полібудсервіс» ЄДРПОУ 34817741
______ Кравченко Т.О.
